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【精彩】肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容真实、正确、完整,不存在子虚记载、误导性敷陈或复杂漏掉。

  一、非常提示:

  1、本次股东大会无增加、变换或否决计案的景象。

  2、本次股东大会未显现变更上次股东大会确定的情形。

  二、会议召开和出席景象

  1、集会召开时间

  (1)现场集会时间:2018年5月11日(星期五)下昼14:30,会期半天。

  (2)收集投票时候:2018年5月10日至2018年5月11日。

  此中,经由深圳证券交易所生意体系举行网络投票的详细时间为:2018年5月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;过程深圳证券生意所互联网投票体系()投票的详细时候为:2018年5月10日(现场股东大会召开前一日)下昼15:00至2018年5月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00的恣意时候。

  2、现场集会召开地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块。

  3、聚会召开方式:本次股东大会回收现场表决与网络投票相结合的格局召开。

  4、聚会聚集人:公司董事会。2018年4月19日公司第四届董事会第十四次会议审议经由了《关于发起召开2017年度股东大会的议案》。

  5、会议主持人:董事长谭帼英女士。

  6、本次会议的聚集、召开和表决法式符合《公法令》等执法法例、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  7、会议出席景遇

  (1)会议出席的总体情况

  出席本次股东大会现场聚会和收集投票的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份100,835,022股,占公司股份总数的73.5458%。

  (2)现场聚会的出席情况

  出席本次股东大会现场集会的股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份71,510,022股,占公司股份总数的52.1571%。

  (3)网络投票的情况

  过程网络投票出席本次股东大会的股东共1人,代表有表决权的股份29,325,000股,占公司股份总数的21.3887%。

  (4)中小股东出席情况

  参加本次股东大会现场集会和收集投票的中小股东共3人,代表有表决权的股份13,319,022股,占公司股份总数的9.7145%。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次集会。广东君信律师事务所状师对本次股东大会举办见证并出具了执法定见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的体例对议案举行了表决,具体表决成效如下:

  一、审议并经由《2017年度董事会事情请示》。

  总表决效验:和谈100,835,022股,占出席聚会有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席集会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会有用表决权股份总数的0%。

  此中,中小股东的表决景遇为:

  同意13,319,022股,占出席聚会的中小股东所持有用表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  二、审议并通过《2017年度监事会工作请示》。

  总表决效验:和谈100,835,022股,占出席集会有效表决权股份总数的100 %;阻挡0股,占出席会议有用表决权股份总数的0%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情形为:

  同意13,319,022股,占出席聚会的中小股东所持有用表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有用表决权股份总数的0%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  三、审议过程了《2017年年度报告及其择要》。

  总表决效果:同意100,835,022股,占出席聚会有用表决权股份总数的100 %;阻挡0股,占出席集会有用表决权股份总数的0%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决环境为:

  和谈13,319,022股,占出席聚会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席会议的中小股东所持有用表决权股份总数的0%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会的中小股东所持有用表决权股份总数的0%。

  四、审议经由了《2017年度财政决算请示》。

  总表决效果:协议100,835,022股,占出席聚会有效表决权股份总数的100 %;阻挡0股,占出席聚会有用表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会有效表决权股份总数的0%。

  个中,中小股东的表决情况为:

  同意13,319,022股,占出席集会的中小股东所持有用表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席聚会的中小股东所持有用表决权股份总数的0%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有用表决权股份总数的0%。

  五、审议过程了《关于募集资金2017年度存放与使用状况专项请示》。

  总表决成效:和谈100,835,022股,占出席聚会有用表决权股份总数的100 %;阻挡0股,占出席集会有用表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有用表决权股份总数的0%。

  此中,中小股东的表决景象为:

  和议13,319,022股,占出席会议的中小股东所持有用表决权股份总数的100%;反对0股,占出席聚会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有用表决权股份总数的0%。

  六、审议通过了《关于公司2017年度利润分派的预案》。

  总表决结果:同意100,835,022股,占出席聚会有效表决权股份总数的100 %;阻挡0股,占出席集会有用表决权股份总数的0%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况为:

  同意13,319,022股,占出席会议的中小股东所持有用表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席聚会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有用表决权股份总数的0%。

  七、审议过程了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

  总表决效验:协议100,835,022股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %;阻挡0股,占出席聚会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席集会有效表决权股份总数的0%。

  个中,中小股东的表决情形为:

  和谈13,319,022股,占出席集会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席集会的中小股东所持有用表决权股份总数的0%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  四、状师出具的法律意见

  广东君信律师事宜所律师邓洁、何灿舒出席了本次聚会,并出具执法定见书,以为公司本次股东大会的招集、召开程序符合《公执法》、《证券法》、《股东大会法则》等法律、法例、规范性文件和公司《章程》的规定,出席会议职员及聚会聚集人的资格均合法、有用,本次股东大会的表决法式、表决效果正当、有效。

  五、备查文件

  1、2017年度股东大会定夺;

  2、广东君信状师事务所出具的关于肇庆华锋电子铝箔株式会社2017年度股东大会的法律定见书。

  特此通知。

  肇庆华锋电子铝箔株式会社董事会

  二〇一八年五月十二日


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